據楚天都市報 8 月 16 日消息，近日，湖北武昌警方破獲湖北省首例外國人 " 洗黑錢 " 詐騙大案，抓獲並刑事拘留包括 3 名外國人在內的 7 名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹，該案作案期長達 2 個多月，目的性極強，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。
以下為原報道：
少婦小雲親眼看到，17 張黑紙，放入塑料袋裡漂洗，頓時成瞭 17 張百元面值的嶄新美鈔。為慎重起見，她拿著其中 15 張美鈔分別走進兩傢銀行，順利地全部兌換成人民幣，徹底打消瞭顧慮。
" 洗黑錢 " 的是兩名外國人。他們當著小雲的面打開一隻旅行箱，裡面是一個小保險櫃，保險櫃裡塞滿瞭這樣的黑紙。兩名外國人說，這些黑紙有 3 萬張，能 " 洗 " 出 300 萬美元。
然而，這從頭到尾就是一個精心佈設的騙局。
裝滿黑錢的保險櫃
今日（16 日），楚天都市報記者采訪獲悉，武昌警方破獲我省首例外國人 " 洗黑錢 " 詐騙大案，抓獲並刑事拘留包括 3 名外國人在內的 7 名詐騙嫌疑人。辦案民警介紹，該案作案期長達 2 個多月，目的性極強，詐騙金額巨大，直到目前受害人仍抱有幻想，值得高度警惕。
匯款 122 萬見到黑紙洗成美元
" 我老婆被外國人的保險櫃騙瞭 100 多萬！"6 月 25 日，武昌居民秦先生向武昌區公安分局首義路派出所報案，但妻子小雲沒有一起來。
該派出所從未接觸過這類詐騙，副所長杜華、探長邱鵬詳細詢問，得知小雲躲在閨密傢裡不願露面，外國人送來的那個保險櫃也在閨密傢裡。杜華和邱鵬跟著秦先生找上門去，小雲顧慮重重，既擔心自己涉嫌 " 洗錢 " 被查處，又擔心 " 投資 " 的巨款收不回來。但她相信，保險櫃裡的黑紙一定能洗出美元。她還大聲斥責丈夫，認為不應該報警。
次日，武昌警方正式立案偵查。小雲猶豫著跟隨丈夫走進派出所，詢問保險櫃和 " 錢 " 會不會被沒收。民警說：首先可以肯定錢是假的；萬一是真的且無其它爭議，肯定會還給你。這樣，她才交出保險櫃。
保險櫃是酒店房間裡常用的那種，無鑰匙，使用電子密碼。為安全起見，民警使用探測儀檢測確認並無爆炸物，才敢打開。密碼試瞭一遍就成功瞭，是原始密碼 "1234"。裡面塞滿瞭美鈔大小的黑紙，目測顯然沒有 3 萬張。
小雲的匯款記錄顯示，5 月份以來，她先後 21 次匯款，總共匯去 125.63 萬元。其中，一名親戚被她逼迫無奈到 ATM 機轉賬 3 萬元，隨後偷偷使用新開通的 "24 小時內撤回 " 功能追回這 3 萬元。
為孩子學英語網遇 " 華裔軍官 "
盡管小雲不願詳細說，民警還是基本掌握瞭她被騙的經過。
小雲今年 30 多歲，是全職媽媽，為瞭孩子學英語，今年 4 月份註冊瞭網絡聊天工具 hellotalk，遇到 " 華裔軍官 " 安德森。此人自稱是父親是美國人、母親是中國人，目前他在也門軍隊服役。
兩人成為朋友之後，5 月初，安德森讓小雲代收一個包裹，說已發到北京，請她幫忙付關稅。小雲不太願意，安德森通過 hellotalk 發起視頻聊天，說包裹裡是美元等重要物品，是他所有積蓄。因為當地戰亂，他 3 個戰友 2 死 1 傷，考慮到財產安全，聯系到中國一傢專門處理不明資產的公司，等他將來到中國再取，" 到時候絕對不會虧待你 "。
" 洗錢藥水 "
安德森稱，為規避國際外匯管制，美元經過特殊處理，表面看就是黑紙，使用專門的藥水漂洗馬上變成美元。
小雲同意瞭，按要求，陸續支付瞭關稅、出關費、運費、保證金等等各種名目的費用，先後 11 次共匯款高達 58.63 萬元。
6 月 2 日上午，自稱是一對夫妻的外國人威廉姆斯和葉電話聯系小雲，說已從北京送包裹來漢。小雲開車接上兩人，在車上，這兩名外國人打開旅行包，露出保險櫃，抽出一疊黑紙放進塑料袋，倒進礦泉水和一小瓶藥水，漂洗，成瞭美元，共 17 張。兩人各索要一張作為小費，此時車行至武昌首義匯附近，兩人留下保險櫃，匆匆下車離去。
小雲成功兌換瞭 15 張美元，此後，威廉姆斯和葉打電話告訴她，" 洗錢 " 需要購買專用藥水。安德森也說，買 1 升藥水需要人民幣 100 萬元。
此時小雲已經沒錢，隻好向親友借，還到銀行貸款 20 多萬。最後那天，小雲去朋友傢中借錢不走，朋友的丈夫打電話給秦先生詢問，秦先生忍無可忍報瞭警。
費盡周折燕郊逮住威廉姆斯和葉
視頻監控顯示，威廉姆斯和葉於 6 月 1 日深夜從北京飛來，入住首義路一傢快捷酒店，次日中午送交保險櫃後立即退房，返回北京。接收小雲匯款的銀行卡有 4 張，均在北京開戶。7 月 9 日，首義路派出所副所長杜華帶領民警趕赴北京。
調查發現，4 名開戶人均為實名，3 名是進京打人工員、1 名是臺灣人。因為大額取款需要持卡人本人到銀行櫃臺實名辦理，贓款到賬後，在燕郊開發區的幾傢銀行櫃臺大額取出，有外國人陪同取款。7 月 9 日，民警趕赴燕郊，在地圖上標註涉案銀行卡查詢、取款的 10 多處銀行網點，鎖定位於中心地帶的小張各莊村。
杜華告訴記者，在小張各莊村居住的外國人數以千計，他們冒著 40 多度的高溫日行 2.5 萬步，搜索如大海撈針。因為不善於識別外國人相貌，跟蹤蹲守進展緩慢。摸排 2 天後，走訪一傢公寓時，管理員指著護照照片說：這是威廉姆斯和葉，曾經是我的房客，6 月初搬走瞭。民警轉戰到 20 公裡外的廊坊前趙村，一片平房中隻有一處高層公寓，旁邊是首都機場大巴的終點站。民警的分析得到證實，一名保安說，好像見過威廉姆斯。
經偵查，7 月 13 日晚 8 時 30 分，杜華等民警敲開 1710 室房門，室內果然就是威廉姆斯和葉。民警當場搜出另一套旅行箱保險櫃道具，以及 6 月 1 日晚飛往武漢的機票等證物。
在此期間，2 名提供銀行卡並取款的進京打人工員分別在北京落網。
浴血搏鬥 20 分鐘制服外籍 " 拳擊手 "
2 名持微信號及照卡人交代，是一名叫阿地的外籍男青年指使他們開卡，取錢按 5% 提成，隻有對方的微信號和照片，不知其真實身份。
在北京警方大力支持下，杜華和隊友沈國斌鎖定北京聯合大學附近一棟留學生公寓，在此調看視頻，看瞭整整 3 天，沒有進展。
8 月 2 日上午，杜華和沈國斌冒著大雨在附近搜索，10 時許大雨剛停，突然看到一名外籍男青年攔下一輛出租車，很像正在追抓的阿地。杜華快步上前準備盤查，男青年下車欲逃，杜華將其揪住，沈國斌趕來相助。男青年仗著身強力壯極力反抗，杜華、沈國斌拚死抓捕，杜華手、腿、腹部多處受傷，身上血跡斑斑。搏鬥持續 20 多分鐘，從室外打到室內，男青年又往外沖，眼看要跳下樓梯，杜華奮力前撲，兩人重重摔倒，終於將男青年銬住。果然，此人正是阿地，27 歲，比杜華年輕 15 歲，是一名半專業的拳擊手。
當天下午，另一路民警趕赴江西南昌，抓獲持卡並取款的臺灣人。8 月 6 日，最後一名持卡取款人在警方敦促下從北京坐火車來漢投案。目前，威廉姆斯、葉、阿地等 3 名外國人以及 4 名持卡取款人均被刑事拘留，此案仍在進一步偵查中。
今日，辦案民警告訴記者，" 洗黑錢 " 的詐騙案件在我省尚屬首次告破。該案案件作案期長，目的性極強，詐騙金額巨大，直到目前受害人小雲仍抱有幻想，值得廣大群眾高度警惕。下一步將向上級公安機關報告，爭取延伸打擊，追抓所謂的 " 華裔軍官 " 安德森以及真正的幕後操縱者。
（文中受害人均為化名）
