本文來自華爾街見聞（微信 ID：wallstreetcn），作者祁月，36 氪經授權發佈。
針對虛擬貨幣交易的監管在多個主要國傢都呈現趨嚴態勢：中國和韓國相繼全面禁止所有形式的代幣融資（ICO），美國也采取瞭實際行動。
周五，金融監管機構美國證券交易委員會（SEC）宣佈，對 Maksim Zaslavskiy 及其設立的兩傢公司發起民事訴訟，認為其在 ICO 中誤導並欺詐投資者，出售未經登記註冊的證券資產。
其中一傢名為 REcoin Group Foundation 是以區塊鏈技術為基礎的房地產企業，另外一傢公司 DRC World 則是一個鉆石會員俱樂部。SEC 稱，他們向投資者進行虛假代幣融資活動，並且在沒有 " 實際操作 " 的情況下作出高回報承諾。
SEC 表示，REcoin Group Foundation 嚴重誤導投資者，聲稱自己是一傢 " 擁有專業的律師、經紀人和會計師團隊 " 用以打理公司的房地產業務，但實際上並不存在這樣的人員團隊。
與此類似，DRC World 是一傢空殼公司。SEC 稱，這傢公司宣稱將投資鉆石，並為投資者提供產品折扣，但事實上並沒有投資鉆石或開展任何業務。
SEC 還稱，Maksim Zaslavskiy 聲稱公司籌集瞭 "200 萬至 400 萬美元 "，但實際上隻籌集瞭 30 萬美元。
SEC 紐約地區辦公室主任 Andrew Calamari 說：
投資者應該警惕那些兜售 ICO 並稱將給予超高額回報的企業。正如我們在指控書中提到的，Maksim Zaslavskiy 利用新技術可以帶來可觀的投資回報來引誘投資者。
SEC 在獲得一份緊急法院令之後，凍結瞭 Maksim Zaslavskiy 個人及其公司的資產。
根據 Autonomous NEXT 的統計數據，全球 ICO 市場今年井噴至超過 20 億美元。
風投公司 Trinity Ventures 普通合夥人 Schwark Satyavolu 認為，ICO 市場存在泡沫，" 如果投資者繼續以當前的速度投入資金，就可能發生下一場次貸危機。"
監管趨嚴
最近，ICO 在全球多個主要國傢遇到監管機構的嚴厲打擊，因相關公司可以利用這些資金快速籌集資金，而不必向投資者披露實質性的信息。
就在本月初，中國發佈公告稱，ICO 是向投資者籌集比特幣、以太幣等所謂 " 虛擬貨幣 "，本質上是一種非法融資行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動，" 各類代幣發行融資活動應當立即停止。" 隨後，中國 ICO 發佈、交易平臺全線關停。9 月中旬，風暴蔓延到瞭比特幣，監管機構要求比特幣交易所停止交易並關停。
昨日，韓國金融服務委員會（FSC）也表示將禁止所有形式的 ICO。不過，FSC 還稱，這並不意味著政府將虛擬貨幣交易納入韓國金融系統，政府將繼續監控市場，以觀察是否需要更多的管控措施。
除瞭中韓之外，美國、英國、澳大利亞等國也相繼出臺瞭針對 ICO 的措施。
SEC 於 9 月 25 日在官網宣佈，將打擊涉及分佈式賬本技術和 ICO 的違規行為。7 月 25 日，SEC 明確 ICO 代幣是一種證券，在其監管范圍內，需要符合聯邦證券法的相關規定，並提醒投資者謹慎作出投資決定。
9 月 28 日，澳大利亞證券與投資委員會出臺瞭 ICO 發行的監管指南，警告投資者必須對其中隱含的風險和欺詐有所警惕。
英國金融監管部門則在 9 月 12 日發佈瞭類似警告。
但日本卻是個特例。日本金融監管機構金融服務局（FSA）昨日宣佈，11 傢虛擬貨幣交易平臺在日本獲得註冊。另外還有 17 傢也被允許在日開展業務——盡管日本也有黑歷史：位於東京的曾是世界第一大虛擬貨幣交易平臺的 Mt. Gox 公司 CEO Mark Karpeles 今年以私人非法牟利、做假賬等罪名被捕入獄 ……
