現代快報訊（通訊員 潘芳芳 賈飛林 記者 陶維洲）銀行理財？定存國債？這些來錢太慢！不如投資石油、白銀、銅 …… 詐騙團夥通過各大交友網站、微信 QQ 交友平臺聊天贏取對方信任後，打著期貨交易投資的幌子，設下圈套讓人一步步掉入陷阱。近日，江蘇省沭陽縣人民檢察院依法對 "10 · 14 特大電信詐騙案 " 涉案嫌疑人王祥、方傑等 20 人批準逮捕，另外 30 名犯罪嫌疑人被取保候審。
△提審犯罪嫌疑人
網戀 " 成功男士 "，80 多人被騙 600 多萬
" 我這是在投資！不懂不要亂說！" 再次跟女兒因為期貨投資起瞭沖突，陳華（化名）摔門回瞭房間，手機聊天記錄裡，密友 " 羅建中 " 再次發來信息：" 明天大行情不錯，看漲加金，阿華，信我，再投五萬，明天肯定能回本。" 看到留言，陳華猶豫瞭一下，終於還是投瞭五萬進去。
現代快報記者瞭解到，讓陳華和女兒起沖突的這個 " 男人 " 羅建中是她一個月前在某知名交友網站上認識的征婚對象，44 歲，喪偶單身，傢住浙江杭州。兩人互加微信熟悉後，羅建中自稱是杭州華爾電子商務有限公司證券分析師，主要投資石油、白銀、銅等資源，基本月入百萬，加上羅建中朋友圈裡秀的出席各峰會場所的會議照、別墅豪車等，陳華對此深信不疑。
2017 年 10 月初的一天，羅建中忽然發微信給陳華，說經過自己對 K 線圖走勢預測分析，近期買入瀝青可以大賺一筆，並向陳華展示瞭自己近段時間買入拋出盈利的模擬盤數據截圖。本就對羅建中很有好感的陳華頗為心動，在對方推薦的 " 華升中心 " 平臺上註冊瞭會員，充值 2 萬元，並根據其指示進行瀝青買漲買跌交易，一天便賺瞭近千元。當天晚上，羅建中給陳華發來自己投資 20 萬凈賺 5 萬的截圖，勸道，" 多投才能多賺，機會不等人 "。次日，陳華又分幾次向平臺投瞭 5 萬元，哪知當天下午，平臺便爆倉，陳華虧損 2 萬元。
發現母親將錢投在瞭如此高風險的平臺後，女兒多次勸陳華趕緊將錢贖回，但想到羅建中的保證，" 這個月絕對會受益翻倍，要是沒有，自己飛到北京把差的錢補給她 ……" 陳華便堅持沒同意，母女為此還發生瞭幾次爭執。不到兩周時間，陳華已在平臺投資 20 餘萬元，僅頻繁操作的手續費就有 7 萬多，更不提爆倉虧損瞭。
直到 2017 年 10 月 14 日，陳華再次和羅建中聊天時，發現自己已被拉黑，這才終於清醒，在女兒的陪同下報瞭警。現代快報記者瞭解到，與陳華類似的情況在北京、浙江、福建、河北等多地上演，僅 2017 年 8 月至 10 月不到三個月時間，就有 80 餘人被騙 600 多萬。
虛假交易，光手續費就能讓你 " 破產 "
王祥是陳華被騙的杭州華爾電子商務有限公司的實際負責人，也是 "10 · 14 特大電信詐騙案 " 主要犯罪嫌疑人。據他供述，其從河北的一傢科技公司花 8 萬塊錢購買瞭一個叫 " 通盈中心 " 虛擬平臺，並鏈接到第三方支付公司，做虛假交易。" 公司對外稱投資石油、白銀、銅、瀝青等期貨，說跟大盤接軌，但實際上沒任何交易，都是幌子，這些投資的轉到第三方的資金實際都進瞭我個人的銀行賬戶，沒有進入期貨市場。" 王祥供述。
現代快報記者瞭解到，犯罪嫌疑人通過各交友平臺騙到投資者後，先讓人到虛擬平臺上註冊會員，並故意不讓會員設置止損，然後再以證券分析師的身份指導投資者不停地買賣交易。被害人們不知道的是，這種頻繁交易，不論盈虧，都將收取 20% 的手續費，最後即便賺錢，因為手續費過高，也是虧錢的。安徽投資者程慧（化名）便是其中被害者之一，她表示：" 我充瞭 7 萬塊錢進去，每次都看著賺錢瞭，最後要提現時，卻連一萬塊錢都不到瞭。"
王祥的公司還雇人每天做修改 PS 大盤數字的工作。"K 線圖走勢出來後，我們就反向喊單，就是明知道跌的時候就會叫客戶買漲。" 犯罪嫌疑人計冬供述，沒幾次就會爆倉，公司員工們都心照不宣，因為這個可以拿高提成。
當然，即使有人發現不對想撤出來，但已經晚瞭。虛擬平臺還對提現設卡，申請提現後錢並不會及時到賬，反而被後臺攔截一段時間，為的是讓業務員繼續誘導被害人投資。如果沒挽留成功，" 成功男士 " 們便會立刻翻臉，直接將人拉黑。
而王祥口中的科技公司，則是由犯罪嫌疑人趙奇、徐平（另案）等人註冊成立，招收技術人員，搭建瞭 " 華升、通盈 " 等非法虛擬平臺網站，出售給瞭類似於王祥之類專做詐騙的人，並繼續通過提供後期平臺維護和技術支持等服務賺取不法利益。可見，虛假期貨平臺詐騙已形成產業鏈。
" 話術 " 培訓如何培養感情，專盯中年女性
" 公司有專門的培訓團隊，入職前我們會先進行員工培訓，教他們怎麼和對方培養感情，如何吸引客戶來投資。" 王祥供述，這就是圈裡人所謂的 " 話術 " 培訓。
" 冒充五十歲左右的成功男士，朋友圈裡時不時發旅遊、房產或者峰會的照片，容易取信於人。" 現代快報記者瞭解到，這一詐騙團夥的目標主要鎖定在四五十歲的單身女性身上。這個群體的女性感情空窗，容易被蒙蔽，且有一定的積蓄。據瞭解，被騙的女性既有傢庭主婦、普通白領，也有具備高等學歷的大學教授、法官等。
" 理財投資我也不懂，不過有模板，員工群裡也會時不時發騙錢成功的例子，讓大傢模仿學習。" 犯罪嫌疑人萬月是 " 泉州萬臻投資有限公司 " 晉江分公司的業務小組長，初中畢業後輾轉打過幾份工，工作辛苦收入卻不高，便辭職加入瞭該公司。今年隻有 22 歲的她，在征婚網上自稱是香港人，祖籍浙江，離異後獨自一人回大陸做投資，擅長微盤操控。
" 我手上有 5 個微信號，騙成功瞭 13 個人。兩個月拿瞭 10 萬多，除瞭有自己拉投資的提成，還有手下人的抽成。" 萬月供述，自己發展瞭 5 個業務員，大都是 90 後，甚至還有 1 個未成年人，她可以從下線處領到 15% 抽成，公司中與她類似的小組長還有七八人。
" 虛假期貨投資詐騙犯罪依托互聯網為平臺，手段專業程度比較高，具有一定隱蔽性，屢禁不止；且危害覆蓋面廣，證據難以收集，這是這類案件打擊難點所在。" 該案承辦檢察官分析道。同時，他也勸誡廣大市民，要清醒看待投資理財，選擇正規投資機構。錢不是大風刮來的，什麼都不用做，一天就可以翻幾倍的收益，這種不勞而獲的想法要不得。
（編輯 劉魏）
