最近，海南海口警方破獲瞭一起傳銷案。在此案中被騙群眾 4.7 萬人，涉案金額高達 40 億。
與以往不同，這起傳銷案打的旗號是近來火熱的虛擬數字貨幣。犯罪嫌疑人口中的這種虛擬貨幣叫做 " 亞歐幣 "，他們聲稱隻要花五毛錢買入，不到一年時間就能漲到五倍多。也就是說，投入 100 萬，就可以漲到 500 多萬。同時，他們還吹噓說這種 " 亞歐幣 " 能在很多地方流通，而且介紹其他人一起來投，還能獲得返利。說法挺誘人，但背後的真相是什麼樣的呢？
" 單邊上揚，隻漲不跌 "
" 一路開始漲漲漲，持續漲 "
" 投資後什麼都不需要你做也能賺錢 "
——瞧瞧這 " 亞歐幣 " 的宣傳，仿佛是一件美事：讓你躺著就能把錢賺瞭。
按照公司的宣傳，自啟動以來，" 亞歐幣 " 的價格一直呈現上漲的趨勢。用戶購買 " 亞歐幣 "，需要通過網站展示，亞歐幣存儲在內盤，內盤的價格隻漲不跌；另外還有外盤，通過交易賣出 " 亞歐幣 " 進行提現。
實際情況是怎樣呢？外盤市場價格不固定，跨亞歐公司通過人為操作來控制價格，總體價格呈上升趨勢來吸引更多的人來投資。
根據犯罪嫌疑人交代，公司決定內盤漲價，漲到多少就設定一下，重新改一下就行，所謂的 " 隻漲不跌 " 隻是內部人員敲敲鍵盤就能實現的。一直保持不要漲太快也不要跌太快的狀態，當有大面積的客戶拋盤的時候，董事會讓操盤員做一些買入，就是不會讓它下滑得特別厲害。而虛假的 " 漲勢 " 隻是為瞭把更多的人拉入進來。
為瞭吸引更多的人參與購買 " 亞歐幣 "，跨亞歐公司設置瞭一個 " 分享收入 "，也就是說，拉人頭參與投資 " 亞歐幣 "，就能夠獲得返利分成，而當拉來的人投入的數額足夠大，就可以成為代理，享受不同級別的返利。因此它被定性為傳銷，它的經營模式，就是通過發展會員，然後分層級，這個一層一層的，然後有提成。
其實這個公司並沒有產生利潤的方式，收益隻能來源於後來投資者的錢，靠後來投資者的錢來去支付以前投資者的收益，這種實際上就是一種龐氏騙局，並且是一種不可持續的一種模式。隨著入不敷出，資金鏈斷裂，騙局崩盤隻是早晚的事。
對於客戶來講，並不知道亞歐幣的真正定價，購買的渠道隻有一個，價格也是發行者自己說瞭算。虛假的 " 漲勢 "，就是為瞭吸引越來越多的人參與進來，而這也正是跨亞歐公司推廣 " 亞歐幣 " 的目的。
漲歸漲，漲瞭的金額卻是不能及時拿出來的。和常規的交易平臺不同，這個亞歐幣買賣的平臺，並不需要關聯銀行卡，所有的現金交易並不能通過平臺實現，而是需要通過線下進行轉賬。
實際上它的資金控制賬戶，和你的交易的系統完全是脫離的，感覺得到瞭很多現金，實際上隻是一個虛擬賬戶。當你真要去贖回現金的時候，騙子早就就跑路瞭。
在 " 亞歐幣 " 的宣傳中，常常看到：恒量發行、開源代碼、獨立錢包、去中心化，還使用 3.0 最高區塊鏈技術。這些大詞兒，再和國際上比較熱門的 " 比特幣 " 結合起來，讓人感覺這傢公司的技術真是牛極瞭。這些普通人不太瞭解的一些技術，一些名詞，很容易蒙騙人。為瞭吸引投資者，在微信群中，跨亞歐公司老板也成為能夠出入聯合國的人物。
被批捕之後，跨亞歐公司的董事長夏某榮坦承自己並沒有出入這樣的場合。所謂的公司基本上也都是一些空殼公司，零資產的公司。
轉自金科觀察
