這筆資產之前存放於渣打等根西島信托子公司，客戶主要來自印尼，其中一部分還與軍方有關聯。
騰訊證券訊 北京時間 10 月 6 日下午消息，據彭博報道，知情人士透露，歐洲和亞洲的監管機構正在調查，渣打集團在新的納稅透明法規推出之前將 14 億美元私人銀行客戶資產從根西島 ( Guernsey ) 轉移到新加坡的過程中，其員工在其中扮演瞭什麼角色。
因為細節不公開而要求匿名的知情人士稱，渣打員工去年初針對這筆交易的時機、客戶資金來源是否經過恰當審查提出質疑之後，渣打進行瞭一項調查並通知瞭監管機構。
這筆資產之前存放於渣打等根西島信托子公司，客戶主要來自印尼，其中一部分還與軍方有關聯。在根西島即將於 2016 年初開始實施稅務數據交換全球框架《共同申報準則》之前，該筆資金於 2015 年末被轉移。渣打去年關閉瞭在該島的業務。
知情人士說，新加坡金管局和根西島的金融服務委員會正在調查上述一系列事件。一位知情人士稱，英國金融服務局註意到這筆資產轉移，但目前並沒有進行審查。
渣打一位發言人不予置評。根西島金融服務委員會的秘書兼發言人 Dale Holmes、新加坡金管局和英國金融服務局都拒絕評論。
