深陷詐騙連環套 女教師半年被騙 253 萬

07-14

名校碩士、高中教師,卻因輕信一個陌生來電,深陷電信詐騙連環套。7 個多月來,她對騙子深信不疑,甚至不惜借高利貸給騙子轉賬。如今,她先後給騙子匯款 253 萬元,因此背上的債務高達 300 多萬。一夜醒悟時,卻是後悔莫及。

陌生來電牽出 " 詐騙洗錢案 "

陳莎(化名)今年 35 歲,本科畢業於 "211 工程 " 高校,研究生畢業於 "985 工程 " 高校,現在是東湖高新區某中學教師。一直以來,她的生活、工作都很順利,如果不是這場騙局,她都難以想象:" 這個世界上怎麼會有這麼壞的人啊?"

去年 11 月 18 日下午 2 點,一個陌生電話打來,對方自稱社保局工作人員,查到陳莎的社保卡丟失,卡片被人拿到湖南長沙消費瞭八千多元。陳莎的社保卡確實在幾天前丟瞭,連忙追問怎麼辦。對方稱,可能是被人盜刷,讓她趕緊報案,並直接將電話轉至湖南省公安廳。

電話那頭傳來一名男子聲音,自稱叫陳偉,是湖南省公安廳刑偵大隊民警。陳偉稱,在幫她查詢社保卡遺失過程中,意外發現陳莎名下有張銀行卡,卡內有 250 多萬人民幣,牽涉到一樁詐騙洗錢案。

" 你電信詐騙我吧?" 陳莎起瞭疑心。對方很生氣。不過,電話很快被另一名男子接過去,語氣很是溫和謙遜。接電話的男子自稱叫李清,是湖南省公安廳刑偵大隊隊長。

為瞭打消陳莎的疑惑,李清準確報出瞭陳莎的身份證號碼、傢庭住址、工作單位及其老傢地址。這下,陳莎徹底相信瞭。

" 你不知道現在信息泄露很嚴重嗎?買房買車都可能被人傢知道個人信息啊!" 如今提起此事,陳莎丈夫(雲雷)很惱火。

輕信對方接連轉賬

不過,這些事情,陳莎都沒告訴丈夫。

她按要求做後,李清才告訴她,他們正在偵辦一起特大詐騙洗錢案,某銀行經理張靜用他人名義辦卡洗黑錢,陳莎就是其中一個。李清追問其財產狀況,陳莎稱自己隻有一張工資卡,卡內大概有 2 萬元。李清以資金優先清查為名,讓其轉錢到銀監局安全賬戶。她轉賬瞭第一筆錢:19110 元。

李清叮囑,不能將此事告訴任何人,因為張靜團夥勢力很大,如果被發現有其他人知道,可能也會被卷入洗錢案之中。他還貼心表示,讓陳莎每天早中晚三次短信匯報行蹤,為瞭讓他們知道她的安全。

11 月 24 日,李清再次致電,稱陳莎原本應該被拘留,但是他們相信她,可以讓其在外面配合辦案,前提是要交 10 萬元的取保候審費。傢裡老公管錢,陳莎沒有積蓄瞭,隻好以投資為由,找幾個閨蜜借瞭 10 萬元。

後來,李清又稱為瞭證明陳莎有財力,沒必要參與洗錢,還要往安全賬戶轉賬,金額最少要達到銀行卡金額 250 萬的一半。為此,陳莎說要換車,找老公要來 25 萬元。又說母親患重病,分別找 20 多位朋友借瞭錢。

錯把真警察當假警察

錢沒湊夠,李清讓她找銀行貸款。而銀行在審查時,需要給其親朋打電話核實。按李清指示,她用老公的身份證辦瞭新手機卡,來電轉移到李清手機上。提供的朋友電話,也都是李清發來的。

從去年 12 月 2 日到今年 3 月 2 日,陳莎將 120 萬元轉到瞭安全賬戶。蓋有銀行公章的流水單,清楚記錄瞭這些打款記錄,對方提供的賬號也不停在變。

戲劇性的一幕出現瞭。3 月 9 日一早,陳莎接到來電提醒,一個福建的電話曾在前一天晚上 10 點來電。回電話後得知,電話是晉江市公安局打來的,大意是在偵辦一起電信詐騙案時,發現陳莎曾向一個騙子賬戶裡打過錢,提醒她可能正在遭遇詐騙,建議盡快報警。

不過,陳莎認為對方是假警察,沒有在意,繼續對李清深信不疑。

但李清又說,法院發現李清等公職人員從中幫助陳莎,他們被停職。此前爭取到打款一半的便利也被駁回,必須補足 250 萬元。因被停職,李清不便再介入,這時,新人出場瞭。他號稱是湖南省檢察院副檢察長,姓劉。

銀行跑完瞭,陳莎開始跑借貸公司。她幾乎跑遍瞭武漢三鎮,還去瞭黃岡,找瞭 40 多傢貸款公司,最終在 21 傢貸款公司成功貸款,其中包括高利貸。截至目前,她累計轉賬 253 萬元,加上利息和手續費,已經欠款 300 多萬元。

丈夫雲雷連連嘆氣,這 7 個多月來,他發現妻子異常忙,曾多次詢問。但妻子每次都說,因為帶高三,工作比較多。其實,她是在跑借貸公司。

親赴長沙求證才知被騙

直到劉某等人徹底失聯,陳莎才感覺到不對勁。6 月 22 日一早,她買瞭高鐵票到長沙,親自核實李清等人身份。公安廳、檢察廳,門並不容易進。陳莎想瞭個辦法,制作瞭兩面錦旗,說要感謝民警、檢察官的幫助。成功進去後,騙局終被拆穿:沒有李清等人的存在。

7 個月時間裡,難道沒有一丁點懷疑嗎?陳莎說,有過兩次。

1 月 17 日,她曾找到武漢市人力資源和社會保障局。查詢後得知,她的社保卡並未被盜刷。

陳莎質問李清,他解釋,最初給陳莎打電話的社保局工作人員,應該是張靜團夥成員,他們將電話轉接至公安廳,就是故意想要民警將陳莎抓獲,這樣一來,張靜的罪就減輕瞭。她相信瞭。

還有一次懷疑,是今年 3 月。她提出要去湖南見李清。李清脫口而出:" 我們在長沙市八一路 110 號,來瞭直接找我。" 陳莎查詢發現地址屬實。她再次相信瞭李清,並沒有去長沙。

整個過程中,為何不向親人朋友說實話?她說,擔心親朋知道後,也會卷入進來,可能會被逮捕。

" 你這就是不信任我們,你弟弟當過警察,現在又在法院工作,你問都不問一下!" 丈夫雲雷氣憤不已。

武漢警方已立案調查

連日來,楚天都市報記者找到多傢借貸公司,他們表示,當時他們也覺得奇怪,不知為何一名教師,需要找這麼多借貸公司貸款。陳莎以要和同事合辦高考輔導班為由,瞞天過海。後來,陳莎知道被騙,在丈夫的陪同下,逐一找到貸款公司求情,有部分公司已經答應,為其免除利息。對此,陳莎感激不已。

雲雷說,他們就是一個普通傢庭,兒子才 5 歲,實在無力承擔這麼大一筆債務。現在隻能賣房子,先還上 100 多萬。在他看來,妻子學歷高,智商也不低,但一直以來生活環境都很單純,也很容易相信別人。

記者註意到,陳莎記下瞭曾給她打過電話的福建民警姓名和電話。今日,記者通過 114 查詢到,該號碼是晉江市公安局深滬邊防派出所電話。記者致電該派出所,瞭解到確實有這名姓蔡的警官,不過目前已調離。

蔡警官告訴記者,當時在偵辦一起電信詐騙案時,發現陳莎曾給騙子賬戶打款,情況緊急,連夜致電陳莎提醒,並勸她盡快在當地報警。

記者又輾轉聯系上湖南省公安廳刑偵總隊民警趙步青,他介紹,他們所在部門叫刑偵總隊,不叫刑偵大隊,也沒有叫李清、陳偉的民警。而且,民警不可能通過電話辦案,不會在湖南辦湖北的案子,更不可能讓人轉賬。他為陳莎整理瞭報案材料,並叮囑陳莎盡快回武漢報案。

目前,陳莎已報案。東湖高新區公安分局已立案,案件正在偵辦中。

楚天都市報記者周丹

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