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經過兩個多月的偵破工作，一起通過 QQ 聊天工具、冒充企業老總行騙的電信網絡詐騙團夥，近日被山東淄博警方摧毀，5 名團夥成員被全部抓獲。
QQ 聊天冒充領導 百萬元被騙走
今年 6 月 1 號，淄博市公安局臨淄區分局接到某企業報警稱，單位被人用冒充老總、QQ 聊天的手段騙走現金100 萬元。當天一早，財務經理在單位郵箱裡收到老總的一封郵件，稱為瞭方便工作，讓他加入一個 QQ 群。
淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊副大隊長王新民表示：“加入之後裡面有老板、副總和他自己，老板和副總正在商量一些工作方面的事情。”
QQ 裡副總對老總說，公司現在有沒有錢？我們欠某企業的錢，現在可不可以支付？老總說，可以支付。
之後，財務經理去找老總簽字，老總說不知道此事，這時，財務經理才知道被騙，趕緊報瞭警。
通過對資金流向的梳理警方發現，企業被騙的 100 萬元現金很快被騙子轉移出境。
“短短 10 幾分鐘，所有被騙的 100 萬元現金已經轉入瞭 1 級 2 級 3 級 4 級賬戶，估計有 10 多個賬戶吧，已經進入瞭流向境外的博彩賭博平臺。”王新民說。
被騙資金進入境外賭博網站，就等於這筆錢進瞭一個大錢池，即使有資金從錢池流出，也無法分清這筆錢與涉案賬戶是否有關聯。
淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊副大隊長王新民表示：“進去的錢和出來的錢，是不相對應的，所以說資金的流向可以說已經不好查瞭。”
警方打掉詐騙團夥 5 人落網
犯罪團夥通過銀行向境外賭博網站轉款時受限額的限制，因此，他們在轉款時使用瞭許多銀行卡。專案組通過對現有線索的深入研判，在其中一張銀行卡裡發現瞭犯罪團夥的蛛絲馬跡。
淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊副大隊長王新民：“我們根據這個蛛絲馬跡，順向追蹤，最後發現瞭一個，使用這個銀行卡的一個嫌疑人盧某，最後我們再通過盧某展開細致工作，外圍調查，包括她的一些社會信息，通過調查，最後核實這個盧某，她的丈夫覃某有重大作案嫌疑。 ”
覃某是廣西賓陽人，有犯罪前科，常在桂林一帶活動。警方立即派員去桂林開展工作。在一個快遞公司門前的監控中，警方獲取瞭覃某清晰的圖像。並通過對覃某相關信息的摸排梳理，掌握瞭犯罪團夥的基本情況。
“這個團夥的構成是，覃某為首，是主要的操盤手，趙某某是他的一個輔助操盤手，黃某 趙某是他的車手，也可以說是水軍，就是提款員。”王新民說。
以覃某為首的電信網絡詐騙團夥一共 5 人。然而在 8 月初，覃某與其他團夥成員發生瞭矛盾，獨自一人回瞭老傢賓陽。收網行動中，專案組民警分成兩路。當天上午 7 點，賓陽抓捕組發現瞭覃某。
次日凌晨，抓捕組獲知，另外兩名嫌疑人騎電動車企圖逃往鄉下躲藏，民警駕車追出 10 多公裡後，發現前面山路上有兩名騎電動車的男子。
淄博市公安局臨淄分局刑偵大隊民警苗廣廣表示：“當時偵查員把人攔停之後，仔細一看，其中這兩個人，就是我們要抓捕的這兩個犯罪嫌疑人，當時就把這兩個人抓獲瞭。”
“通過 70 天的艱苦奮戰，終於把主要的犯罪嫌疑人，5 名全部抓獲，這類犯罪跨區域性特別強，這起案件一共涉及 15 個省市。”淄博市公安局臨淄分局局長吳英亮說。
審訊中，犯罪嫌疑人對他們在網上購買企業信息，大量發送針對企業財務人員詐騙郵件，設立圈套騙取錢財的犯罪事實供認不諱。
