摘要：近日，一個名為 " 龍綏國際 " 的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱組織國傢扶貧項目，實施涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為。
（原標題：警方發佈龍綏國際詐騙預警：以扶貧為幌子詐騙）
2018 年 1 月 17 日消息，近日，一個名為 " 龍綏國際 " 的詐騙組織以建設現代化新農村為幌子，謊稱組織國傢扶貧項目，實施涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為。
以扶貧為幌子拉群實施詐騙；主要在小城市及農村地區活動；被指獲取個人信息貸款獲利
四川涼山州警方昨日發佈的一則通報顯示，該組織通過在微信群拉人頭的方式，在各鄉鎮大量發展會員，並要求會員提供個人信息。經民政部門核實，國傢未曾組織 " 亮劍扶貧 " 項目，該項目涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等行為。
記者昨日在網上搜索發現，該組織目前仍有相關微信群在運作。一些組織成員的個人信息被大量泄露到網上。有網友表示，該組織可能通過盜取個人信息進行貸款獲利。讓廣大受害人無形中成為債主。
" 亮劍扶貧 " 涉嫌傳銷和詐騙
1 月 16 日下午，四川涼山州公安局民警對新京報記者表示，近期，該州內已發現龍綏國際在群眾中宣傳 " 亮劍扶貧 " 項目，以 " 精準扶貧 "" 共同富裕 " 為口號，以建設現代化新農村、免費提供住房、免費領取救濟金為幌子，通過微信群拉人頭的方式在各個鄉鎮大量發展會員，並要求會員提供個人信息 ( 身份證號碼、銀行、傢庭住址、傢庭成員、聯系電話等 ) 。同時要求成員到銀行開通手機銀行業務、簽訂保密責任書等，以辦理相關手續、證件為由騙取錢財。
涼山州警方經向民政部門瞭解，國傢並未組織 " 亮劍項目 " 用於精準扶貧，該項目涉嫌傳銷、非法集資、網絡詐騙等違法犯罪行為。為防止事態擴大，警方目前已前往轄區內鄉鎮和村社進行宣傳，防止群眾上當受騙。
記者註意到，1 月 5 日，@公安部打四黑除四害微博發佈消息稱，近期，在河北、山西、黑龍江、江蘇、廣東等地出現瞭名為 " 龍綏國際 " 的組織，以 " 亮劍扶貧項目 " 工作之名，搞傳銷和詐騙的不法之徒。已經有不少不明真相的群眾被拉入其中。"2017 年底到 2018 年 1 月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆。" 隨後，多地公檢法微博轉發該詐騙提示信息。
進群填寫詳細個人信息
新京報記者通過網上檢索發現，在 " 龍綏國際 " 貼吧內，隨處可見組織者的個人信息。在一份名為《亮劍項目省級群主》的名單中，公佈瞭 28 位 " 龍綏國際 " 相關項目群主的姓名、所在地、手機號和微信號。
通過這份名單，新京報記者聯系上一位群主。他將記者拉入一個所謂項目群中，群內成員人數接近 300 人。群內成員統一使用白底證件照作為頭像，備註姓名、手機號碼，以及上線聯絡人姓名。進群後，群主敦促新人更換頭像和群昵稱。
幾番交涉後，一名備註 " 群管 " 的女子發來 " 龍綏國際會員資料模板 "，要求填寫姓名、性別、年齡、手機號、身份證號、身份證地址、銀行、開戶行地址、戶口本人數等信息。
記者表示擔心個人信息泄露。該女子勸說，" 開卡時，銀行卡就放一二十元，誰會把你的錢拐走呢？"
在其勸說下，另一名想要成為會員的女子上傳瞭其個人簡歷，包含身份證號、手機號、戶籍所在地、身高體重、婚姻狀況等個人信息。
宣稱扶貧卻未見項目計劃
" 要在全市的農村扶貧，首先讓自己富起來，再扶助其他窮苦百姓。" 一位群主表示，該項目就是把在外打工的人都招回來。組織他們成為傢鄉的扶貧工作者，利用國傢的扶貧基金，讓這些工作者能夠順利地在基層推廣扶貧工作。他表示，為瞭達到這個目標，組織需要在各省拉人，從市區到縣鄉，最終落實到各村。如果想要加入該組織，必須到戶籍所在地報名，每個戶口本隻能允許一人參與。" 我們要找有思想準備的人。" 這位群眾表示。
在深圳打工的張苗 ( 化名 ) 表示，想要加入龍綏國際，必須到戶籍所在地的組織報名，然後拉進業務群。加入過程中，需要繳納辦理證件所需的 100 元。此外，群主會收集基本身份信息，比如姓名、身份證號、手機號、證件照等。其中，證件照需要穿西裝、打領帶。
記者向多名會員求證後發現，雖然上級許諾瞭工作安排和薪資，但幾乎沒有人收到具體的扶貧計劃。群主對此表示，目前他雖沒有收到具體工作，但仍需拉人頭。此外，群主還鼓勵報名管理崗位，管理崗位的工資很高，但具體數額始終沒有透露。
對此，警方提示，該組織打著國傢支持的幌子，通過微信朋友圈、微信群，進行拉人頭式傳銷推廣。此外，加入 " 亮劍項目 " 會員群需要進行登記，提供個人信息。通過辦理各種會員證，非法斂財。
■ 組織架構
組織結構分級從省到村
涼山州警方表示，該州某縣已經有 15 個鄉鎮的部分群眾通過微信群加入瞭 " 龍綏國際 "" 亮劍扶貧 " 項目，還在該縣成立辦事機構，該縣片區主要負責人共 4 人，組織分為五個層次：省級 81+3，州級 72+3，縣級 36+3，鄉鎮 18+3，村級 9+3 的架構工作機制。如，省級 81+3，則表明省級有 84 人，3 個為負責人，其餘為會員。負責人再到各市州發展人員，依此類推，通過微信進行人頭推廣。並要求會員以辦理相關手續、證件為由，收取錢財。
■ 影響
■ 提醒
突然加速詐騙或跑路前兆
在警方轉載的一篇 " 龍綏國際 " 的內部通知顯示，" 工作已經進行到實質性階段，三天的打款工作隨時會進行，各級法人要通知會員群負責人辦好農行 K 寶，提升轉款額度到 1500 萬以上。"
有網友認為，當個人信息被獲取之後，對方極有可能用於做 APP 商業貸款，再用申請新的貸款 " 拆東墻補西墻 "，持續一段時間後，對方便會攜款消失。被盜取信息的個人就容易陷入債務泥潭。
記者留意到，該組織主要通過微信群拉人，群內成員多為中老年人，大多數人沒有固定職業，或者已經退休。此外，該組織以扶貧為名，主要活動於小城市及農村地區。
對此，四川涼山州警方表示，為防止事態擴大，目前已前往轄區內鄉鎮和村社進行走訪宣傳，防止群眾上當受騙。
警方通報內容提醒，"2017 年底到 2018 年 1 月，該組織在全國范圍內突然加速詐騙，很可能是跑路的前兆。"
律師說法
用 " 高大上 " 包裝
對中老年人行騙
去年，公安部有關負責人曾表示，近年來，不法分子不斷變換犯罪手法，利用 " 金融互助 "、" 愛心慈善 "、" 虛擬貨幣 "、" 電子商務 "、" 微信營銷 " 等各種名目，策劃、組織傳銷活動，嚴重侵害人民群眾財產安全，嚴重擾亂經濟社會秩序。
北京澤永律師事務所王永傑律師表示，不要隨便泄露自己的重要信息給來路不明的陌生人、相關單位或相關單位的工作人員。如果發現個人信息泄露，或加入涉嫌傳銷組織情況應及時報警。
北京京都律師事務所常莎律師表示，一些詐騙組織利用人們的 " 趨利 " 心理，對各種騙術進行美化、包裝。用各種 " 高大上 " 的名義作為幌子進行詐騙。特別是針對中老年人和廣大農村地區，詐騙團夥利用子女長時間不在身邊，信息相對閉塞人群下手。通常在加入組織後，又以各種名義對組織內部行為施行保密。讓成員產生一種莫名的 " 歸屬感 "，同時達到收買人心的目的，隨後趁成員放松警惕之時，一步步開展自己的詐騙行為。
常莎表示，堅信天上不會掉餡餅，要意識到高投資往往伴隨著高風險，不規范的經濟活動更是蘊藏巨大風險。
