夫妻開“黑店”,涉案金額高達 20 億

08-27

近日,廣州天河警方在 "颶風 2017" 打擊金融領域突出犯罪專項行動中取得重大戰果,端掉 3 個特大地下錢莊,搗毀作案窩點 6 個,抓獲犯罪嫌疑人姚某(女,40 歲,汕頭人)等 9 人,現場繳獲涉案現金 40 餘萬元人民幣,查獲賬冊、支票、銀行卡等涉案物品一批,凍結涉案賬戶 100 餘個,凍結資金共計 140 餘萬元人民幣,該案總涉案金額逾 20 億元人民幣。

2009 年,姚某與丈夫拖傢帶口從老傢汕頭來到廣州,做起瞭糧油批發生意。

2010 年 9 月,一個老鄉找上門,讓姚某夫婦幫忙用檔口的對公賬戶兌換一張 10 萬元支票,事後給予 800 元好處費。後來姚某夫婦開始將這門 " 撈錢快的生意 " 介紹給同樣開糧油檔的親戚朋友劉某(男,汕頭人)和林某(男,陸豐人)等人。三個普通糧油檔檔主搖身一變成瞭每月流水千萬的 " 錢莊莊主 ",三個原本獨立的個體戶生意快速發展成 " 傢族式鏈條生意 "。

今年 5 月份,天河警方在工作中掌握到一條關於地下錢莊的重要線索。隨後 6 月 23 日,天河警方兵分八路,對盤踞在銀利街某批發市場一帶的 3 個特大地下錢莊團夥實施統一收網,一舉搗毀 6 個作案窩點,當場抓獲姚某等 9 名犯罪嫌疑人,繳獲現金、銀行進賬單等一大批地下錢莊犯罪證據。

經查,犯罪嫌疑人姚某等人均為親屬關系。自 2010 年起,姚某、劉某、林某 3 人分別控制 3 個地下錢莊,大肆開展支票兌現的非法活動。經統計,自 2010 年至今,三個團夥非法兌現的支票交易流水高達20 多億元。目前,該案仍在進一步偵辦中。

via:廣州警方

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