近日，廣州天河警方在 "颶風 2017" 打擊金融領域突出犯罪專項行動中取得重大戰果，端掉 3 個特大地下錢莊，搗毀作案窩點 6 個，抓獲犯罪嫌疑人姚某（女，40 歲，汕頭人）等 9 人，現場繳獲涉案現金 40 餘萬元人民幣，查獲賬冊、支票、銀行卡等涉案物品一批，凍結涉案賬戶 100 餘個，凍結資金共計 140 餘萬元人民幣，該案總涉案金額逾 20 億元人民幣。
2009 年，姚某與丈夫拖傢帶口從老傢汕頭來到廣州，做起瞭糧油批發生意。
2010 年 9 月，一個老鄉找上門，讓姚某夫婦幫忙用檔口的對公賬戶兌換一張 10 萬元支票，事後給予 800 元好處費。後來姚某夫婦開始將這門 " 撈錢快的生意 " 介紹給同樣開糧油檔的親戚朋友劉某（男，汕頭人）和林某（男，陸豐人）等人。三個普通糧油檔檔主搖身一變成瞭每月流水千萬的 " 錢莊莊主 "，三個原本獨立的個體戶生意快速發展成 " 傢族式鏈條生意 "。
今年 5 月份，天河警方在工作中掌握到一條關於地下錢莊的重要線索。隨後 6 月 23 日，天河警方兵分八路，對盤踞在銀利街某批發市場一帶的 3 個特大地下錢莊團夥實施統一收網，一舉搗毀 6 個作案窩點，當場抓獲姚某等 9 名犯罪嫌疑人，繳獲現金、銀行進賬單等一大批地下錢莊犯罪證據。
經查，犯罪嫌疑人姚某等人均為親屬關系。自 2010 年起，姚某、劉某、林某 3 人分別控制 3 個地下錢莊，大肆開展支票兌現的非法活動。經統計，自 2010 年至今，三個團夥非法兌現的支票交易流水高達20 多億元。目前，該案仍在進一步偵辦中。
via：廣州警方
