日本監管機構日本金融服務管理局（FSA）於今日（3 月 8 日）發佈瞭 8 道 " 肅清令 "，第一道為成立瞭 " 虛擬貨幣交易從業者研究會 "；餘下 7 道均為 " 罰單 "，2 傢被關停，5 傢被要求整改。
這 7 張罰單均先由金融廳下設的 11 個大區財務分局發出，金融廳派人完成入駐式檢查後（具體參看鏈得得 APP 之前跟蹤報道：日本金融廳正集中審查申請中的虛擬貨幣交易所）各地方分局發佈行政處罰措施。
（圖片來源於金融廳官網）
暫被關停的 2 傢及關停理由
1.Bit Station Co.，Ltd（運營 Bit Station 交易所）
這張罰單由東海財務局長發出。主要內容如下：Bit Station 株式會社（總部愛知縣名古屋市，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 26 日接受金融廳的入駐檢查時發現，擁有 100% 股份的公司經營企劃部長將用戶預存金挪為私用，違反瞭 63-11（用戶財產管理）和 63-10（用戶保護措施），遂責令整改。並於 2018 年 3 月 8 日至 4 月 7 日期間，公司關停除返還用戶資金的所有業務。
金融廳或將對名古屋 Bit Station 交易所經營企劃部長進行刑事指控。
2.FSHO 株式會社
這張罰單由關東財務局長發出。主要內容如下：FSHO 株式會社株式會社（總部神奈川縣橫濱市，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 19 日接受金融廳的入駐檢查時發現，平臺出現多次高額交易時交易確認義務（用戶身份認證）未履行。公司職員管理、公司規則等相關規定不合格，公司無法確保虛擬貨幣交易業務順利進行，違反瞭 63-10（用戶保護措施），遂責令整改，2018 年 3 月 8 日至 4 月 7 日，公司關停除返還用戶資金的所有業務。
5 傢交易所被要求整改及整改方向
這 5 傢分別是：Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements 與 Mr.Exchange，其中 TechBureau 的 Zaif 交易所和 GMOCoin 的 GMOCoin 交易所為完成金融廳登錄的交易所，也就是已經拿到交易牌照的平臺，其他 3 傢尚未完成登錄，但為正在申請審核中的交易平臺，日本稱 " 等同交易所 "。這可能意味著這 3 傢公司申通通過率大大降低。
1. 株式會社 Mr. Exchange
這張罰單由福岡財務支局長發出，主要內容如下：株式會社 Mr. Exchange（總部：福岡縣福岡市，根據 2009 年資金決算法第 59 號附則 8 條為虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 19 日接受金融廳的入駐檢查時發現，公司經營瞭超過向當局報告的虛擬貨幣幣種，非法擴大業務。公司不遵守法令，業務運營無法確保、經營管理態勢堪憂，再加上用戶財產不當管理、置用戶的財產於危險中，遂責令改善。
2. Bicrements, Inc.（運營 Lemuria 交易所）
這張罰單由關東財務局長發出。主要內容如下：Bicrements 株式會社（總部東京都港區，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 19 日接受金融廳的入駐檢查時發現，該公司未執行內部監察，不遵守法令，業務運營無法確保、經營管理態勢堪憂，用戶財產不當管理、賬簿文件部分未完成等一系列業務運營狀況的問題，責令整改。
3.GMOCoin
這張罰單由關東財務局長發出，主要內容如下：GMOCoin株式會社（總部：東京都澀谷區，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 13 日接受金融廳的入駐檢查時發現，虛擬貨幣交易業務急速擴大，但是系統漏洞問題頻發，在沒有分析根本原因、拿出對策的情況下盲目擴張。
該公司需要在 3 月 22 日提出書面報告，並且每月 10 日提交上月業務實施情況報告。
4. Tech Bureau（運營 Zaif 交易所）
這張罰單由近畿財務局長發出。主要內容如下：Tech Bureau 株式會社（總部大阪府大阪市，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 2 月 1 日，公司根據資金決算法第 63-15-1 提交瞭發出瞭系統的風險管理體系的報告，但是在 2 月 13 日接受金融廳的入駐檢查時發現，該公司系統漏洞問題頻發，非法提現、非法交易案件頻發，但是經營管理人員沒有充分分析根本原因，事故再發對策未提出，為采用對用戶的信息公開措施，責令整改。
該公司需要每月 10 日提交上月業務實施情況報告。
5.Coincheck
Coincheck 應該是重點整治對象。這張罰單由關東財務局長發出，主要內容如下：Coincheck 株式會社（總部：東京都澀谷區，虛擬貨幣交換業者）。2018 年 1 月 26 日發生 NEM（新經幣）流失事件，具體參看鏈得得 APP 之前報道：受黑客攻擊，日本第二大虛擬幣交易平臺 Coincheck 約 5.33 億美元新經幣不翼而飛。公司根據資金決算法第 63-15-1，同日向金融廳報告，29 日金融廳責令公司提交系統的風險管理體系的報告，公司 2 月 13 日完成提交。
2 月 2 日，金融廳對 Coincheck 施行入駐檢查時發現，平臺未正確評估相關虛擬貨幣交易風險，如洗錢和恐怖融資風險。自去年秋季以來，業務范圍迅速在擴張，但是公司內部控制制度、內部審計制度並未因業務擴展而得到改善或加強。經營管理理念上，一味將業務擴張放在首位，而置用戶保護與不顧，而且公司監察機能發揮不足，責令整改。
Coincheck 需要保證平臺交易重啟、新用戶創建賬戶等業務的開展，並且對 NEM 事件中受到損失的用戶進行賠償。在 3 月 22 日提出書面報告，並且每月 10 日提交上月業務實施情況報告。
目前，Coincheck 已經發出公告表示，將在 3 月 22 日之前提交業務整改計劃，設立內部委員會，進行系統管理、信息安全管理，並在下周（3 月 18 日以前）對受損用戶實行補償，同時也恢復部分業務服務。
整改方向幾乎都差不多，放到一起總結：
以上幾傢公司必須在 2018 年 3 月 22 日之前向當局提交書面報告，報告內容主要包括：
（1）業務管理系統的構建
（2）用戶財產分類管理系統的構建
（3）系統風險管理體系的構建
（4）反洗錢和恐怖融資相關的管理的構建
（5）申訴處理機制管理的構建
新設 " 虛擬貨幣交易從業者研究會 "
日本金融廳總括瞭成立研究會的背景：為瞭應對洗錢、恐怖分子非法融資等國際相關要求，也因為國內當時最大規模的虛擬貨幣交易所出現破綻（門頭溝事件），所以在 2017 年 4 月對所有虛擬貨幣交易平臺施行登錄制、本人確認義務等一系列措施。
隨後，針對 Coincheck 的新經幣流失事件，金融廳對包括已經登錄完成的 16 傢平臺和正在申請登錄中的 " 等同交易所 " 進行瞭入駐式檢查，掌握瞭各大平臺的內部管理態勢等的不足。在虛擬貨幣價格大幅震動、虛擬貨幣並沒有隻作為結算功能而是作為投機對象、投資者保護措施不足等情況，再加上虛擬貨幣融資（ICO）、非法使用虛擬貨幣交易保證金等一系列錯綜復雜的現象，金融廳宣佈成立一個應對關於虛擬貨幣交換業各項問題的研究會—— " 虛擬貨幣交易從業者研究會 "。
構成人員主要包括：研究會成員包括學者、金融實業傢、虛擬貨幣交易從業者等業界團體、相關部委和機構人員，事務局工作地點由金融廳提供。
