現代快報訊（通訊員 金警軒 記者 葛小林）1 月 30 日下午，常州金壇警方召開新聞發佈會，通報警方成功攻克公安部掛牌督辦的 "6.26 虛構支付寶花唄提額系列詐騙案件 ", 警方先後趕赴 21 個省 ( 市 ) 、自治區 , 抓獲嫌疑人員 63 名 , 打掉長期盤踞在境外的犯罪團夥 1 個、" 洗卡 " 銷贓公司 1 個、掃碼詐騙團夥 15 個 , 破獲常州及外省市案件 2000 餘起 , 查扣、追贓違法犯罪資金 2000 餘萬元。現代快報記者瞭解到，這是常州公安機關成功破獲的首例公安部掛牌督辦通訊網絡詐騙案件。
現代快報記者瞭解到，2017 年 6 月 26 日 , 常州金壇公安分局接報一起網絡詐騙案件 , 犯罪分子在網絡聊天平臺發佈 " 提高支付寶螞蟻花唄額度 ", 冒充客服騙取受害人信任後 , 引導被害人掃碼轉賬 8888 元。金壇警方調查發現常州串並同類案件 9 起 , 涉案價值 6 萬餘元。2017 年 7 月 15 日趕赴江西南昌抓獲嫌疑人梁某和昊某。
通過深挖發現，這是一個龐大的灰色產業鏈條：犯罪團夥依托網絡聊天工具形成多個詐騙群體，群體角色分工明確 , 通過手機鏈接掃碼進行詐騙。兩名嫌疑人手機鏈接的詐騙聊天群多達 20 餘個 , 群成員達 2000 餘人。警方經對全國案件情況開展研判，並與支付寶、攜程、騰訊等相關互聯網公司溝通 , 獲悉近年來 , 此類 " 掃碼詐騙 " 案件一直高發 , 涉案人員面廣量大 , 涉案資金巨大 , 涉及被害人眾多 , 社會影響極。
專案組通過對涉案數據等開展碰撞比對、分析研究 , 在支付寶 " 天朗計劃安全團隊 " 有力配合下 , 鎖定瞭一個落腳在緬甸境內某花園大酒店的詐騙團夥。2017 年 8 月 , 專案組組織偵查員 30 餘人 , 在雲南西雙版納州警方協助下 , 赴雲緬邊境打掉瞭該以掃碼詐騙為業、長期盤踞在境外的詐騙團夥 , 抓獲團夥成員 5 名 , 繳獲作案銀行卡 20 餘張、POS 機 5 臺、作案電腦 5 臺 , 查扣凍結贓款 100 餘臺。
專案組聯合支付寶 " 天朗計劃安全困隊 " 針對案件的特征探索出 " 數學模型 " 的創新打擊方法 , 初步摸清瞭自 2016 年 5 月以來 , 全國各地 2 萬餘條涉案嫌疑鏈接 , 涉案金額 4700 餘萬元。通過研判專案組整理出 60 餘個涉案嫌疑人 , 並按照地域進行編排 , 抽調 60 名民警 , 組建 15 個工作組 , 赴湖南、黑龍江、吉林等省份開展二期抓捕 , 共抓獲嫌疑人 35 名。通過前兩期抓捕成果 , 專案組又迅速梳理出同案 30 個嫌疑身份 , 根據多次檢、法會商意見 , 確定瞭第三期抓捕方案 , 分 15 個工作組走廣東、廣西、黑龍江等地 , 抓獲嫌疑人員 16 名。
很快，犯罪團夥的銷贓變現通道也被發現瞭。例如 " 北京某某航空服務有限公司 " 對虛假支付碼變現後，以禮品卡方式進行低價銷贓處理 , 獲取資金後對整個詐騙犯罪鏈條進行資金分配。這傢 " 北京某某航空服務有限公司 " 自從 2017 年 5 月以來 , 共低價收售詐騙 " 鏈接手 "4.8 萬張電子禮品卡 , 累計價值 3709 萬元 , 成為掃碼詐騙行業裡最大的非法利益洗錢通道。
現代快報記者瞭解到，此串重大網絡詐騙案件的受害人遍佈全國多個省市。據犯罪嫌疑人交代，這一犯罪鏈條分 4 層，分別是找單手、秒單手、鏈接手和變現公司。他們的群被稱為 " 分魚 " 群，每一個受害者被稱為 " 魚 " 和 " 羊 "，每次有受害者上當，找單手就會在他們的群裡喊，" 來魚啦！誰來接魚？" 然後下線的秒單手迅速接單，秒單手同步聯系鏈接手，將虛假掃碼信息轉給受害者，受害者上當後，受害者賬戶裡的錢就變成瞭禮品卡之類，借由鏈接手進入到變現公司，最後實現資金變現。
據悉，目前警方共抓獲 64 名嫌疑人，其中 55 名嫌疑人因涉嫌詐騙，已被金壇檢察院提請起訴。
（編輯 蔣翠翠）
