不該做的絕對不能碰！
洗錢，一直都是澳洲嚴厲打擊的重要罪行。
但是，很多留學生卻涉嫌其中。
19 歲留學生有償洗錢 2000 萬
19 歲中國留學生 YiFeng2014 年持旅遊簽證前往澳洲，在不到兩周後就開始往澳聯邦銀行和西太平洋銀行各個分行存款，存款賬戶近 20 個。
交易記錄如下：
一直到同年 12 月 8 日，其在短短數月間在澳存款累計 68 次，存款數額達 4056930 澳元（約合人民幣 1977 萬）。
易峰當時已成為新南威爾士大學的留學生，其每次存款金額從 2 萬到 8 萬不等，分別存入不同賬戶，且這些賬戶各自屬於不同公司，如：Auschain Investment Trust、George Xie ‘ s Investments Pty Ltd 等。
當地警方跟蹤調查瞭易峰達數周之久。2014 年 12 月 8 日，當他與 " 大哥 " 在悉尼一處地點見面並再次為後者存錢後，警方將易峰抓獲。
在易峰與 " 大哥 " 一起坐過的車裡，警方又發現 15 萬澳元現金。
歷時數周的調查發現，他手機微信上的聊天記錄顯示是一位被他稱作 " 大哥 "（brother）的人在指引他這麼做。
他常常詢問大哥：
大哥，有活兒瞭嗎？
大哥，給我排班瞭嗎？
大哥也常問他是否休息好瞭，是否有空可以工作瞭。
每次約定後，他都是和 " 大哥 " 或者指派的接頭人在外見面，對方交付現金，他去存錢。微信對話框裡滿是他事後發給 " 大哥 " 的存款單截圖證明。對話透露出，馮面臨著學習成績的下降的窘境，還被寄過警告信，有時還不得不招募其他人來臨時頂替他做，和別人 " 倒起瞭班 "。
2015 年 10 月 23 日，易峰就其受到的 " 非法存款超過 10 萬澳元 " 的指控。最終被判入獄。
中國男涉嫌洗錢 $450 萬澳幣
來自中國香港的男子 Yuen Hong Fung 於 2015 年在澳洲 Commonwealth 銀行以假名字開瞭 11 個賬戶。
並在短短 5 周時間，利用這 11 個賬戶共轉賬金額 $450 萬澳幣。
Fung 在澳洲各地的 Commonwealth 銀行進行瞭數百次低於 1 萬澳幣的存款，規避銀行的檢查，然後將這筆巨款以網上轉賬的形式分 99 次打入到兩個香港賬戶內。
在他被警方逮捕時，警察在他的車上搜出瞭 24 萬澳幣的現金和 16 張假的新洲駕照以及大量的銀行開戶信息。
當天下午，警方在 Fung 的傢中又搜到瞭 52 萬澳幣的現金。
中國女留學生洗錢 $2900 萬澳幣
澳洲媒體報道，28 歲的 Yeuk Tung Kong（江玥彤，音譯）去年在 AICT 進修英語期間，曾參與洗黑錢 2900 萬澳元，並且獨立走私冰毒近 2 公斤。
江玥彤自 2015 年 3 月到 12 月期間參與洗錢 2900 萬澳元。據悉，這筆黑錢被分別存入 12 個澳洲企業，然後再轉入悉尼的匯款人賬戶中，而這 12 傢企業的董事均為中國香港人。
同樣 2015 年 10 月，澳洲海關截獲瞭一個由境外寄送給她的包括。裡面發現藏有 2 公斤冰毒。
被捕後，江玥彤交代，每次幫人存款的時候，都能得到 200-300 澳幣的好處費。
最終法庭判決，她參與洗錢和走私毒品的罪名成立，判處監禁 7 年半。刑滿釋放後，立刻遣送回國。
好心幫忙，卻被控洗錢
日前，澳媒爆出瞭這樣一則新聞。看起來，有人花錢買瞭輛瑪莎拉蒂。但如何牽扯到坑人上面瞭呢？‘’
上周， 佈裡斯本一位 32 歲的男子和一位 24 歲的留學生突然被澳洲警方逮捕。原因是警方懷疑他們參與瞭境外洗錢活動！
當時，兩人都是一臉懵逼。作為遵紀守法的好人，紅燈都沒闖過一個，怎麼就攤上瞭洗黑錢這種大罪呢？
原來，前一段時間，有一位朋友聲稱自己要買車，拜托兩人幫忙。也不麻煩，就是從國內轉一筆錢到兩人的賬戶，到帳瞭之後再把這筆錢轉給這位朋友就可以瞭。
都是朋友，兩人也沒想太多，甚至沒考慮為什麼這位朋友不直接轉到自己的賬戶。而是輕信瞭朋友的托詞，因為轉賬限制，大筆的金額沒辦法轉入他的賬戶。
麻煩就來瞭。這筆款項轉自中國香港。涉嫌國際洗錢。。。問題來瞭，就算要抓，也要去抓那個買車的人啊，抓熱心幫忙的好人幹嘛？
原來根據法律規定，錢款是由境外直接打入這兩人的賬戶，再由兩人賬戶轉出。觸犯國際洗錢犯罪的，也隻是這兩個人 .....
而那位用這筆巨款買豪車的小夥伴，屁事兒沒有，還能天天開著豪車到處撩妹瀟灑。
所以，有人拜托幫忙接收一下來自國內的轉賬，不管關系多好，一定要拒絕。不然下場慘不忍睹。
結 語
所以說，不論是有心還是無疑，首先，非法存款，本來就涉及到瞭洗錢的重罪。哪怕是關系在親近的朋友，或者開出的價碼再高，也一定不能同意參與其中。不然，你面對的，將是牢獄之災。
出國留學在外，觸碰任何事情和需求前都一定要先三思！
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