旌逸集團，於上海的大爺大媽而言，可以說耳熟能詳。作為線下理財公司，旌逸集團除瞭高息誘惑外，還以觀光旅遊、養生講座等手段籠絡客戶，用各種控股或者裙帶項目為噱頭，為自己的信譽背書。
據悉，旌逸集團在全國各地開設瞭 70 餘傢大小理財分公司及門店，主要從事債權出讓、融資租賃等業務。高收益成為拉動其門店業績增長的絕對主力之一。
網貸之傢專欄作者 " 深 8 互聯網金融 " 此前復盤，旌逸集團一邊沉醉在制造龐氏騙局的快樂之中，一邊攫取著巨大的財富，最終在 2011 年 1 月到 2018 年 2 月的 " 七年之癢 " 過後，集團控制人孔祥友投案自首，落下一地雞毛。
最新消息顯示，經上海市普陀區人民檢察院批準，普陀公安分局依法對旌逸集團實際掌控人孔某及參與非法吸收公眾存款犯罪的謝某、錢某等 9 名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪予以逮捕。
至此，這傢涉資 130 億元的線下理財公司旌逸集團徹底崩盤。
引用網貸之傢專欄作者 " 剁椒燕窩 " 的一段話，投資人在分清 P2P 與線下理財的同時，更應該多個心眼，面對理財顧問，投資人也能夠做 " 反向盡職調查 "。多問這幾個問題：理財公司資質如何 ? 股東關聯機構如何 ? 工作人員真實身份如何 ? 項目信息披露如何 ? 營銷方向如何 ? 銷售手法如何 ? 資金流向賬戶如何 ? 網絡負面信息如何 ?…… 多和對方周旋，是騙子總會露馬腳。
最後，希望每位投資人都能抵擋高息誘惑，遠離線下理財騙局。
下文轉自金融虎：
3 月 22 日消息，此前爆雷的百億級平臺上海旌逸集團有限公司（以下簡稱 " 旌逸集團 "）又有最新進展。3 月 19 日，經上海市普陀區人民檢察院批準，普陀公安分局依法對旌逸集團實際掌控人孔某及參與非法吸收公眾存款犯罪的謝某、錢某等 9 名犯罪嫌疑人，以涉嫌非法吸收公眾存款罪予以逮捕。
警方查明，自 2014 年 6 月至 2017 年 5 月，孔某（曾於 2008 年因盜竊罪被浙江省溫州市瑞安市人民法院依法判處有期徒刑 4 年 6 個月）夥同謝某等人組建旌逸集團及其關聯公司，通過線上發佈廣告和線下開設門店，公開宣傳並向社會不特定對象發售 " 單季盈 "、" 年年盈 " 等高息理財產品，以年化收益率 8.4% 至 16.2% 的高額利潤為誘餌，由旌逸集團許下不可撤銷的回購承諾，借助委托租賃的形式誘使投資者購買相關理財產品，簽訂委托租賃合同，將投資者投入的資金委托 " 萬悅租賃 " 等關聯公司用於辦理 " 融資租賃業務 "。截至案發，旌逸集團非法吸收資金約人民幣 130 餘億元，均被轉入該公司及其關聯公司銀行賬戶支配使用。
經查證，孔某等人通過旌逸集團，在全國多地使用少量非法集資來的錢款投資食品涼茶、光伏發電、商場酒店、汽車租賃等行業，同時花費巨資投入到公司的虛假宣傳，宣稱其產業價值高於原價值數十倍乃至百倍，以此擴大知名度和影響力，以吸引更多社會群眾參與。孔某等人將大部分非法吸收的資金用於歸還公眾前期的本金和利息，以此制造集團投資盈利和經營狀況良好的假象，其他主要用於維持集團高管的高額年薪和運營成本。此外，孔某還將部分非法獲取的資金用於購置豪車、名表、參與賭博等個人揮霍，最終導致公司資金鏈斷裂難以維系運作和兌付本息。
警方提醒市民群眾，投資理財需謹慎，切莫貪圖眼前的 " 高收益 " 而抱有僥幸心理冒險投資，以免因小失大、得不償失。同時，警方將依法最大限度保護投資人合法權益，提示相關投資受損人盡快向警方報案，合理、合法表達訴求，配合警方開展偵查取證工作。
官網顯示，旌逸集團是一傢以實業投資、投資管理、資產管理為主的公司，成立於 2011 年 1 月，法人代表孔祥友，註冊資本 5000 萬元。旌逸集團擁有多傢分公司以及營業網點，旗下有旌逸財富、人宇資產、旌逸名車匯、旌逸溫州汽車城、福建鑫泰光電等分公司。企業主要從事金融投資、汽車貿易、房產開發、光電高科、國際貿易等。
早在 2017 年中旬，鯨億金服上線前後，就有媒體質疑旌逸集團線下理財門店涉嫌自融。據國傢企業信用信息公示系統顯示，近兩年旌逸集團身背的處罰信息就多達 6 條，多涉及違法發佈投資收益廣告等內容。
今年 2 月，上海市公安局普陀分局官方微博 " 警民直通車 _ 普陀 " 發佈公告稱，旌逸集團實際控制人孔某因涉嫌違法犯罪，於 2018 年 2 月 10 日向上海普陀警方投案自首。
值得註意的是，為顯示實力雄厚，旌逸財富甚至找來瞭拳王鄒市明為其品牌 " 立品康 " 站臺代言。
來源 | 網貸之傢綜合自網貸之傢、金融虎
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