中國日報網 2 月 23 日電 印度第二大國有銀行旁遮普國傢銀行（PNB）近日卷入印度史上最大金融欺詐案。該銀行旗下位於孟買的一傢分行被印度珠寶大亨妮華莫迪夥同其他商人欺詐高達 1140 億盧比（約合 111.4 億元人民幣），時間長達 7 年。
據《印度時報》網站報道，當地時間 2 月 22 日，印度中央執法局宣佈已凍結莫迪和另一位珠寶商人梅胡爾 o 喬克西旗下公司共有的基金和股份，價值 9.452 億盧比（約合 9234 萬元人民幣）。
同時，印度中央執法局還沒收瞭登記在莫迪本人及其公司名下的 9 輛高端豪華汽車，其中包括 1 輛勞斯萊斯幻影、1 輛梅賽德斯奔馳和 1 輛保時捷帕梅拉。
印度中央執法局官員表示，該機構凍結的基金和股份中，喬克西公司所有的占絕大部分，約為 8.672 億盧比（約合 8472 萬元人民幣），其餘則歸莫迪公司所有。喬克西是莫迪的伯父，同時也是印度珠寶制造商姬坦雅莉集團和多個知名珠寶品牌的所有人。據稱莫迪和喬克西已趕在印度司法部門對其提出刑事訴訟之前逃離出境。
根據印度媒體此前的報道，調查人員發現，旁遮普國傢銀行中的兩位初級管理人員從 2011 年開始非法發放保證函，幫助莫迪夥同其他人從印度銀行海外分支機構獲得貸款。莫迪曾入選 2017 年印度最年輕的億萬富豪。
這起史上最大的金融詐騙案引發印度媒體質疑，" 怎麼能一騙就是七年？"《印度周日快報》報道，負責審計莫迪的機構早在兩年前就指出，該公司的內部控制系統非常松散。《印度快報》則援引一名政府高級官員的話說，該案件暴露出印度銀行業的內部監督不到位瞭，現在是時候變更印度國有銀行的所有制結構，以便更好地實施監督。
來源：中國日報
