深網 | 湯圓圓
區塊鏈從混沌走向明亮的征途，愈發泥濘但又充滿誘惑，各路玩傢明知陷阱無處不在卻依然不斷湧入，堅信自己會成為最幸運的淘金者。
" 韭菜 " 是他們共同的宿命，二級市場的幣民、私募投資人、項目方甚至交易所都不能豁免。沒關系，這片法外之地的玩傢早有準備：無詐不歡，願賭服輸。
一重門：代投——空手套白狼
2017 年平安夜，畢業於哈佛商學院的 Abhishek Pitti 開始預售 Nucleus.Vision（簡稱 NV）項目私募白名單。
同一時間點，畢業於北京大學的尹勤（化名）開始佈局，他唯一的砝碼是該項目的預售名額。
在一個項目投資群中，尹勤亮明瞭 " 海外代投 " 身份，聲稱擁有 NV 項目的代投渠道，額度為 500eth（以太坊），自己手裡有 30 多個 eth，剩下的額度散給群內成員，收取相應的代投福利。尹勤公佈瞭自己的打款地址，為入局者建立新群，並很快籌到瞭 500 個 eth。
按照目前的市價，500eth 約 225 萬人民幣。得到這筆錢，尹勤沒有簽下一次名字，按下一次手印，或露過一次面。他在微信群裡提供的內容是本科（北京航空航天大學）及研究生（北京大學）的學歷證明資料，以及一張身份證照片。
接下來是尹勤的緘默期。在新的投資者群裡，他很少說話，凡是有投資者催問進度，他都回復說沒有新進展，直到 2 月 26 日。
這一天， Nucleus.Vision 正式上線幣安，開盤即沖破 5 倍。按照私募的價格計算，尹勤應該籌到 500*84000 個代幣（不算額外代幣獎勵）。如果在開盤的最高點拋出去，這部分代幣應該共計套現人民幣約 1000 萬元左右。
投資者群開始著急，不甘心錯過這筆投資收入。
此時，尹勤拋出瞭一個解釋，聲稱自己 kyc（用戶身份）驗證出現問題，接著附上瞭一個英文的郵件截圖，大意是項目方認為自己的護照存在偽造嫌疑，kyc 無法順利通過，私募失敗。
尹勤以此為理由，向項目投資者分別返回瞭原始投資額。直到這一步，尹勤以 30eth 撬動瞭 500eth，並在代幣上線後，返還瞭 500eth。
表面上，入局者除瞭錯失財富的遺憾，沒有人受到損失。尹勤疏忽瞭一個事實，區塊鏈不撒謊。
沿著 500eth 的賬戶路徑上溯，尹勤和他口袋中的巨額財富浮出瞭水面，而贏得這筆巨額財富的砝碼，正是那 " 去瞭又還 " 的 500eth。
尹勤退回的 500eth 路徑並不是發自當時的私募地址，而是分瞭不同的新地址返還，追溯發現，這些新地址的源頭來自幣安的熱錢包。
尹勤的騙局很快被識破瞭。從投資者提供給《深網》的溝通資料來看，項目方否認發送瞭 kyc 身份驗證失敗的郵件，這意味著尹勤偽造瞭郵件。
項目方進一步表示，2 月份所有的私募投資份額都成功瞭，並沒有退回的例子。至於尹勤是否包含其中，項目方在回復中表示，尹勤是投資者，且以安全隱患為由要求更換收幣地址，並得到瞭項目方的許可。
這意味著 500eth 從尹勤公開的私募賬戶匯入瞭項目方的合約賬戶，相應的代幣沒有按常規流回原賬戶，而是進入瞭一個新的賬戶，一個投資者不知道的賬戶。
尹勤新賬戶裡的代幣沒有回到投資者的錢包地址，而幣安上的以太坊回到瞭投資者的錢包地址。面對種種蹊蹺，最合邏輯的解釋是新賬戶中的代幣上瞭幣安的交易所並且高位拋售，變現（虛擬貨幣）後，一部分（500eth）返還瞭投資者，剩下部分則進瞭尹勤的口袋。
如上文所述，如果尹勤在二級市場經驗豐富，於 5 倍高位拋售的話，除去返還投資者的 500eth，個人額外收益折合人民幣將近 700 萬元左右。
返還 500eth 後不久，尹勤便處於失聯狀態。在這條淘金的路上，手握私募資格的尹勤，僅用兩張電子學歷證明照片、一張撤回的身份證照片、一份偽造郵件為誘餌，輕松拿到瞭 500eth，並在二級虛擬貨幣市場變現巨額資產。
投資者的失望轉化為憤怒。
區塊鏈意在建立陌生人信任機制，諷刺的是，實現這一目標的道路上沒有信任。
投資者開始攻擊尹勤，帶著 " 騙子 "、" 自首吧 "、" 詐騙 1000 萬 " 等字眼的文章被轉到與尹勤的社交圈（校友、工作）相關的微信群，開啟瞭一場線上人肉追殺。以暴治暴的較量在這片法外之地輪番上演，而雨後春筍般迭出的區塊鏈自媒體正蒙著 " 公義 " 的口號在類似的爭議中搖旗吶喊。
問題在於，像尹勤一樣利用代投空手套白狼的玩傢不在少數。
二重門：搬磚——與虎同行
Tom 時常回想起去年 11 月份時的好光景，每天從 K 網（Kraken 境外虛擬貨幣交易平臺）轉 1 萬美金（USDT）到火幣 Pro 的場外交易，可保持日均 15% 以上的收益率，最好的時候超過 18%。這是一個金錢的 " 催生 " 遊戲，Tom 每天的收益在 1500 美金以上，而且風險幾乎為零。
他在海外工作，主要從事一級市場的收並購工作，收入體面。最終讓 Tom 在這座世界級城市湊夠首付款的不單是工作收入，還有 2017 年底的 " 搬磚 " 營生。" 搬磚這幾次，基本上已經財富半自由瞭。"Tom 承認。
春節後，Tom 發現火幣上的場外交易價格越來越趨近於 K 網的原始價格，扣除手續費等雜項後，他的收益被壓至 3% — 1.5% 之間。盡管韓國等交易所市場的溢價空間仍舊豐厚，但火幣疲軟的場外價格還是折損瞭他的日均收益。
" 大陸玩傢進場瞭。"Tom 發現一傢叫做 E-Pay 的網站低調面向中國大陸用戶開展 USDT 兌換美元業務，從中收取 1 個點位的手續費。
《深網》查詢天眼查獲悉，域名 www.epay.com 的所有者是 " 深圳易派支付科技有限公司 " 註冊資本 2000 萬元，主營業務為全球支付服務提供商。
此前，K 網、bitfinex 等交易所有嚴格的 kyc 審核標準，將一些擁有境外戶口的大陸華人用戶擋在門外。相比之下，Epay 的低審核門檻以及快速交易流程為大陸搬磚客開瞭一個豁口。
這樣的豁口不是留給普通的大陸搬磚客，而是擁有境外賬戶、突破外匯管制的人。在搬磚的語境下，這類人中的許多扮演起瞭 " 代充 " 的角色。
2018 年 1 月，當 Tom 的購房首付已見眉目之時，坐標北京西城某金融大廈裡的 Ryhn 正盤算著下班時間難掩興奮。很快，他沖出單位，打開私人電腦，開始瀏覽當日的搬磚情況。
作為大陸 " 搬磚 " 個體戶，他處在搬磚食物鏈最底端。一周之前，Ryhn 在朋友的引薦下加入瞭一個邀請制的代充群。按照不同的充值額度，代充給的匯率兌換價格也不一樣，如果是 5 萬人民幣以上，對應的美元匯率是當日的開市價 +1 角人民幣，不再有額外的手續費。 在這種最優惠的匯率前提下，Ryhn 通常可以獲得 1% — 2.5% 的收益。
他通常早上充值，Epay 方面則在下班之前把錢轉給代充，代充再劃給他 USDT，以此循環。與 Tom 不同，Ryhn 的本金是 20 萬，這筆錢會反復打給一個陌生人的賬戶，剩下的就是祈禱。
" 忐忑永遠大於拿到錢的喜悅。"Ryhn 的日子有瞭起色，他打算年後從 5 環外出租房換到 3 環，如果可以，還想買輛車。
年後的一個周五，Ryhn 的代充突然失聯瞭，他的 USDT 也沒有到賬。盡管代充的微信仍然處於 " 好友 " 狀態，但是再也沒有回應。
