3 月 14 日，微信公眾號 " 幣沙龍 " 爆料稱，近日在 OKEx 平臺上線的 Refereum（RFR）項目，其帶頭人涉嫌 " 虛假代投 " 並 " 將投資者的資產變現和轉移 "，然後 " 籌措渠道試圖跑路 "。
據 " 幣沙龍 " 所述，經過投資者和眾人層層排查，發現隱藏在 RFR 項目背後的多個項目均為虛假代投。幾位帶頭人涉嫌將募集而來的 ETH（以太坊）充值到交易所進行變現。目前，" 幾位相關的帶頭人在實施聯合詐騙後，開始推卸責任或直接跑路。"
根據知情人士透露，這起代投跑路案件涉及的項目以及涉及的 ETH 數量，總量大約在 1.5 萬個 ETH 左右。
雖然該數據暫未能確認是否屬實，但按照 CoinMarketCap 平臺當前顯示的幣價，1.5 萬個 ETH 的總額已超 6200 萬人民幣。對此，北京市中聞律師事務所合夥人趙虎向雷鋒網表示，如果數額屬實，" 這已經可以定性為一起大型詐騙事件 "。
根據《刑法》第二百六十六條規定，詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產。
三人結盟
雷鋒網 · AI 金融評論瞭解到，這起案件共有三位主角，分別為 " 李詩琴 "、" 夜色 " 和 " 築夢 "。
據微信公眾號 " 北洋幣君 " 爆料，" 李詩琴 "，是一位 90 後女生，曾做過 3M 郵幣卡（註：3M，也成為 MMM 互助金融，被爆是一位俄羅斯人發明的龐氏騙局），後轉至幣圈做代投項目，是這起案件最終 " 跑路失聯 " 的關鍵角色。" 築夢 "，同為 90 後，曾與 " 李詩琴 " 合作過郵幣卡項目，是這起案件的中間牽線人。而 " 夜色 "，此前一直做一手代投以賺取代投費，與基金公司有過對接經驗。
前期，" 李詩琴 " 以 " 直接對接國外渠道，高帕點、高比例 " 為餌，吸引 " 築夢 " 為其牽線 " 夜色 "。據 " 北洋幣君 " 文中所述，伊始，" 李詩琴 " 為騙取信任，先發佈瞭一個基石項目，" 承諾可以投上，並且比例不低 "。為此，" 夜色 " 出於信任給 " 李詩琴 " 轉賬 145 個 ETH，以投資基石這個項目。
圖片來源：北洋幣君
三人湊局後，一條縮略版灰色代投產業鏈由此誕生。
騙局敗露
據 " 北洋幣君 " 文中所述，" 夜色 " 原本想等到基石發幣後測試渠道是否靠譜再考慮進一步合作。但在市場上逐漸湧現越來越多的 ICO 項目、" 夜色 " 下屬代投和散戶過於龐大、" 李詩琴 " 又以高比例高返點進一步利誘的情況下，" 夜色 " 出於 " 急功近利 "，還未等到基石發幣，便向 " 李詩琴 " 又投入瞭大量項目。
基石項目後面如期上線比特兒（一傢虛擬貨幣交易所），但 " 李詩琴 " 所在的基金公司遲遲沒有發幣。據當時 " 李詩琴 " 給出的解釋，稱 " 國外渠道正在計算比例 "，並找出各種理由以拖延時間。
" 北洋幣君 " 表示，" 李詩琴 " 詐騙團夥在拖延的時間裡，很可能拿其他項目收到的 ETH，去比特兒買入大量的基石，以進一步博取夜色信任。
在將這些 ETH 轉移並變現之後，" 李詩琴 " 隨後拉黑 " 築夢 " 和 " 夜色 " 攜款跑路。而投資人在遲遲未見發幣，並發現自己被拉黑瞭之後，才開始明白這是一場徹頭徹尾的騙局。
圖片來源：幣沙龍
值得註意的是，一些投資人在排查各個渠道系統的錢包地址後發現，" 李詩琴 " 團夥疑為將這些 ETH 分散到多個錢包，並在幣安交易。
然而，當時這條產業鏈上的主角，也即投資人之一—— " 夜色 " 卻開始瞭推卸責任。在一個名為 " 李詩琴失聯事件 " 的微信群裡，" 夜色 " 堂而皇之表示，" 李詩琴我不認識 "。
另據 " 幣沙龍 " 爆料，此次由 RFR 項目牽扯出來的涉及虛擬代投的項目還有：bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep.network 和 Switcheo。
案件最新進展
案件發生後，雷鋒網隨即聯系案件主角之一 " 夜色 "，但直至本文發稿前，仍未見答復。
在一個名為 " 專註清理李詩琴 " 的微信群裡，雷鋒網記者瞭解到，此前由投資人排查出來的 " 李詩琴 " 團夥在幣安交易所用於套現的賬號已被暴露。該微信群的組織者在群裡表示，其正在試圖聯系幣安，" 先凍結賬號，再補辦手續 "。
該微信群的組織者向雷鋒網 · AI 金融評論表示，其組織這一微信群的目的在於 " 力所能及肅清渣滓 "。" 幫人處理這樣的事情已經三五次瞭 "，他說：
區塊鏈的發展本來就經歷瞭風刀霜劍，需要各自貢獻己力。這個行業需要正心正念的引導。
在雷鋒網 · AI 金融評論問及這起案件的關鍵細節時，該組織者表示，其是案件主角之一 " 夜色 " 的微信好友，偶爾交流項目，但從未參與 " 夜色 " 代投的任何項目，也未接收過 " 夜色 " 的任何費用。他表示，目前這起案件 " 正通過兩個系統渠道在查，還需要等待 "。
隨後，該群組織者表示，已與幣安那邊達成聯系，由 " 夜色 " 提供所有涉及向幣安交易過的項目錢包地址，幣安方面表示可提供技術支持，以凍結這些賬戶的交易往來。
今日下午 6 點半左右，" 夜色 " 在此群中現身。其稱今日下午已經去深圳寶安局報案，但警署 " 不接案子 "。並稱今晚乘坐飛機去往山西與 " 劉哥 "（也即 " 築夢 "）碰面報警。
圖片來源：雷鋒網
雖然如此，但群內大多投資人對此存疑，並對 " 夜色 " 並不著急的態度表達瞭不滿。他們認為，" 夜色 " 並不能排除在這起案件中的詐騙嫌疑。
目前來看，這起案件的矛盾和糾紛已越發復雜。甚而有投資人指出，網絡上傳出的 " 李詩琴 " 的個人身份證信息疑為有假，或 " 不存在此人 "。也有傳聞稱，攜 1.5 萬個 ETH 跑路的人在昨日已被抓獲。然而，究竟哪個傳聞為實為虛，在這些案件主角未現身說法之前，我們都未能得知。
圖：網絡上爆料的 " 李詩琴 " 身份證照片
圖片來源於網絡
關於 Refereum 項目
今年 2 月，六點公會頂風作案，攜款卷走 309 個以太坊，引發眾人關註。這起由一傢宣稱為綜合性區塊鏈媒體組織的 " 專業而又完美 " 的詐騙，至今相關當事人和受害人的信息仍未見後續。
而聯系到今日被爆料的 " 李詩琴 " 案件，總額達 6200 萬人民幣的涉案規模，將是前者的數百倍。
值得註意的是，本次涉案主體 RFR 項目，曾是六點公會 Telegram 群被推介的項目之一。至於六點公會和 " 李詩琴 " 有何關聯，我們暫且隻能存疑。
據公開資料顯示，Refereum 是一個去中心化的遊戲推薦營銷平臺，其通過發行 RFR 代幣將遊戲開發方、主播和玩傢三方聚集在一個區塊鏈經濟體系中。主播獲得推薦位、玩傢達成遊戲成就或平臺任務等都可以獲得代幣，RFR 代幣可以用來購買遊戲。
在雷鋒網 · AI 金融評論調查該項目時，曾嘗試登陸 RFR 主頁，發現它的官網地址已呈現打不開的狀態。
依據目前一些 ICO 網站尚存的信息來看，Refereum 項目代幣總量為 50 億，ICO 總量達 25 億，隻接受 ETH 這一幣種交易。
在上 OKEx 之前，RFR 也在 ICO Rooms（一傢為投資者提供區塊鏈項目的平臺）募集資金。該平臺於 3 月 2 日發佈的《Refereum 退幣說明》公告顯示：
由於 Refereum 已開放二級市場，平臺合作的基金公司遲遲沒有發幣，考慮二級市場現價與私募 ETH 價格相當，平臺決定 Refereum 不再發幣，所有已投會員將退幣處理。
然而，諷刺的是，由 RFR 項目牽扯出來的又一虛假代投項目 Current，還掛在該平臺的眾籌板塊。上面顯示，"Current 區塊鏈中的媒體生態已籌到 300 ETH"。
關於代投
2017 年 9 月 4 日，隨著國內對 ICO" 一刀切 "，對區塊鏈和虛擬貨幣感興趣的國內投資者 ICO 難度增大，而不少也屏蔽瞭中國 IP 參與，這也進一步讓 " 代投 " 這一中介角色 " 吃香，國內人員將自己的數字資產轉給 " 代投人 "，並從 " 代投人 " 手中換回 ICO 後的代幣，整個過程極度不透明和依賴於雙方的信任，這也導致瞭諸多代投騙局。
除瞭存在 " 代投人 " 跑路的風險，代投人也還有可能通過利用信息不對稱賺取差價。即：代投人向投資人收取 ETH 等貨幣，在換取新的 ICO 代幣後，如該貨幣登錄交易所大漲，則可將 ICO 代幣賣出，並向投資人宣稱沒有投到或者額度不足，退回全部或部分的 ETH。
本次代投事件反映出來的幾個問題
問題一：本次帶頭跑路事件有多嚴重？
關於本次代投詐騙的涉及金額，雷鋒網從多個渠道瞭解到的數字從 1.4 萬 ETH 到 9 萬 ETH 不等。但即便按最低金額 1.4 萬 ETH 計算，這一數量也相當巨大，此前被披露的代投詐騙如六點工會攜款跑路，所涉及的也不過 309 個 ETH 而已。
問題二：如此大的代投事件是如何產生的？
本次代投的跑路人 " 李詩琴 " 此前從事過 3M 郵幣卡的龐氏騙局項目，雖然 6000 萬元的金額在幣圈尚數前所未有，但相比已經有過諸多上億詐騙金額的龐氏騙局尚數小兒科，一旦之前這些非法組織摸到幣圈的門道，爆發出的殺傷力是巨大的。
由於代投詐騙時有發生，一些投資人也總結出瞭如何與 " 代投人 " 博弈的經驗，像本次事件中有的投資人此前就遭遇過代投人跑路，最後通過與平臺溝通凍結資產、與警方聯系追查代投人等追回損失。而本次事件無疑給抱著 " 可以事後采取手段 " 的投資人又敲瞭一記警鐘。
問題三：能否通過智能合約等方式規避代投風險？
這個問題讓筆者想起瞭競價排名推向市場的情況。有業務員宣傳 " 搜索引擎營銷是最先進的獲取客戶的營銷方式 "，但百度等搜索引擎的業務員卻是在通過電話營銷來獲取客戶。
而投資人與 " 代投人 " 互不相見，僅僅通過微信交流和個人信任就建立起信任關系，而把區塊鏈的 " 去中介化 " 建立信任的特點拋在一邊，簡直就是舍本逐末。
但反過來，" 代投 " 的盛行不就是因為有人想賺信息差麼？
結語
幣圈一日，人間十年。
這句已經被用膩的話，放在這起案件的語境下，仍然適配。
" 李詩琴 " 案件引發的不僅僅是對人性貪欲的拷問，也反映瞭我國 ICO 監管難以自處的困境。各類 ICO 平臺以及虛擬貨幣交易平臺，在區塊鏈項目的篩選以及審查方面，仍然缺乏一套嚴密的體系。
正如中南財經政法大學金融協創中心研究員李虹含此前對雷鋒網 · AI 金融評論所述，區塊鏈目前本身就是關註的人越多，項目價值越大。相關機構更應該建立起二次審核機制，避免自身被淪為代投項目方獲利的工具。
而關於這起案件的後續報道，雷鋒網也將保持高度關註。
作者：李秀琴
來源：AI 金融評論
雷鋒網 · AI 金融評論按：
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